Tag: Unidad de Inteligencia Financiera

Plan B de reforma electoral llega hoy al Senado: Claudia Sheinbaum

En Durango, autoridades federales detienen a objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo

SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

El Gobierno de México refuerza la lucha contra la corrupción e impunidad con la detención de 14 implicados en el mercado ilícito de combustible

Gabinete de Seguridad detiene a presunto líder del grupo delictivo «La Barredora»

Sin pruebas, señalamiento del Departamento del Tesoro sobre instituciones financieras: Claudia Sheinbaum

Gobierno de México prepara modificaciones legales para evitar liberación de cuentas financieras relacionadas con actividades delictivas

Claudia Sheinbaum informa investigaciones abiertas contra García Luna en UIF y FGR

Publica Gobierno de la Ciudad de México reforma constitucional para proteger la propiedad pública, privada y social; se salvaguarda el interés público acorde con...

SRE envió segunda nota diplomática a Estados Unidos por financiar a organizaciones opositoras en México