Tag: recursos de procedencia ilícita

Autoridades federales detienen en Nuevo León al líder de una célula delictiva relacionada con el contrabando de combustible

Personal de la Armada de México en coordinación interinstitucional detiene a presunto líder de organización delictiva en el estado de Sinaloa

SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

En el Estado de México, se cumplimentó una orden de aprehensión contra un integrante de una célula delictiva

En Jalisco, fue detenido Abraham «N», vinculado con lavado de dinero para una organización delictiva

En la Ciudad de México, personal de SSPC, Sedena, Semar y FGR detienen a un hombre buscado por las autoridades de Estados Unidos, presuntamente...

La UIF y el INE suscriben un nuevo Convenio de Colaboración

Falso que la UIF omita dar respuesta a los requerimientos de información del INE