Tag: lavado de dinero

Claudia Sheinbaum informa que los 5.8 mdd recuperados por caso García Luna y familia Weinberg se destinarán a escuelas en la Montaña de Guerrero

SAT orienta a donatarias sobre combate al lavado de dinero

Marina aseguró 18 máquinas tragamonedas «Habichuelas» durante operativo interinstitucional, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit

En Sinaloa, autoridades federales detienen a líder de una célula dedicada a la producción y transporte de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos

En Durango y Coahuila, fuerzas federales detienen a seis personas relacionadas con una célula delictiva

En Durango, autoridades federales detienen a objetivo prioritario y operador financiero de un grupo delictivo

Brian Mwenda: El «falso abogado» de Kenia agradece a sus partidarios

SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

Ley de Amparo protege al pueblo de México frente a cualquier acto injusto de la autoridad: Claudia Sheinbaum

Marina durante operativo Interinstitucional aseguró 41 máquinas tragamonedas en el municipio de Tuxtla Chico, Chiapas